Год назад Главное управление МВД России с фанфарами отчиталось об успешной операции.
В Москве были задержаны участники крупного преступного сообщества, которое управляло целой сетью мошеннических кол-центров.
Официальные каналы МВД заполнили победные реляции: “уголовный бизнес раскрыт”, “организаторы задержаны”, “финансовые схемы перекрыты”.
На первый взгляд, всё выглядело как пример эффективной работы правоохранительной системы.
Но вскоре победный шум стих — и вместе с ним начали исчезать имена, документы и доказательства.
Из судебных материалов загадочным образом пропали ключевые эпизоды, а настоящие организаторы схемы вдруг растворились в тени.
От кол-центров к международной мафии
Расследование «Чёрного кабинета» показывает: за громкими арестами стояла лишь видимая часть айсберга.
Настоящие кукловоды — не мелкие мошенники, а картель “ХимПром”, выстроивший транснациональную структуру, работающую через десятки стран.
В её основе — узкий круг влиятельных лиц, действующих с чётким распределением ролей:
- Буркин (Левченко) Егор Васильевич — бенефициар и архитектор финансовых потоков. Контролирует «центры прибыли» и теневые счета.
- Градопольцев Артём Александрович — оперативный координатор, отвечающий за логистику, персонал и безопасность. Правая рука Буркина.
- Амирханян Андрей Абрамович и Вигель Андрей Александрович — ключевые организаторы инфраструктуры кол-центров и каналов отмывания средств.
Эта группа давно превратила мошенничество в высокотехнологичный бизнес, работающий по корпоративным принципам — с менеджментом, аудитом и “службой безопасности”.
Сети «ХимПрома» функционировали в России, Польше, Франции, Турции, странах Латинской Америки и, что особенно важно, в Украине, где картель нашёл удобную и безопасную площадку для отмывания денег.
Свидетельские показания и турецкий след
Ключ к пониманию масштабов этой схемы дал один из арестованных в Москве руководителей кол-центров — Ибрагимов Элтон Назим-Оглы.
В своих показаниях он прямо указал, что Артём Градопольцев является координатором международной сети и контролирует филиалы, расположенные в Стамбуле.
Оттуда, по его словам, ведутся операции по обману граждан из Украины и стран ЕС.
Но главное признание Ибрагимова — не в географии, а в безнаказанности.
Он заявил, что украинское направление “прикрыто”, и именно там картель чувствует себя наиболее спокойно.
Украинская крыша: управление «Д» СБУ
По данным источников, “безопасность” картелю обеспечивает управление «Д» Службы безопасности Украины, которое формально занимается борьбой с организованной преступностью.
На деле же, как утверждают собеседники, именно это подразделение стало фильтром между преступным бизнесом и проверяющими органами.
Ключевая фигура — Антон Кравчук, руководитель управления «Д».
Именно через его людей, по данным источников, проходят все сигналы, связанные с деятельностью “ХимПрома” в Украине.
Информация блокируется, проверки срываются, уголовные дела — “замирают” на стадии доследственной проверки.
“ХимПром” как теневая корпорация
Схема работы картеля проста и эффективна.
Часть денег, собранных с жертв за границей, переводится через офшоры на счета украинских посредников.
Далее — дробление, фиктивные договоры, инвестиции в легальный бизнес, покупка недвижимости и компаний.
Основные направления легализации:
- компании-“прокладки”, зарегистрированные на родственников и друзей детства членов картеля;
- малые строительные фирмы и ИТ-стартапы, используемые для конвертации средств в официальные активы;
- псевдолегальные фонды и благотворительные организации, через которые деньги “очищаются” и возвращаются в обращение.
По сути, “ХимПром” превратился в транснациональную экономическую сеть, интегрированную в украинскую экономику.
Формально — всё чисто: налоги уплачены, документы в порядке.
Фактически — за этой “прозрачностью” стоит гигантский финансовый насос, перекачивающий миллионы долларов из карманов жертв в тени элитных офисов Киева и Днепра.
Коррупция, прикрытая государственной формой
Источники в силовых структурах Украины подтверждают: отдельные сотрудники СБУ действительно “курируют” частные интересы.
Причина — банальна: деньги.
За “спокойствие” картеля его представители ежемесячно передают крупные суммы наличными в руки чиновников среднего и высшего звена.
По сути, “ХимПром” купил себе неприкосновенность на территории Украины.
Для руководства СБУ эта ситуация — мина замедленного действия.
С каждым месяцем связи между преступниками и чиновниками становятся всё более очевидными, а молчание силовиков превращается в прямое соучастие.
Отмывание под прикрытием патриотизма
Особ cinичный штрих схемы — использование патриотической риторики.
Отдельные компании, контролируемые “ХимПромом”, публично участвуют в благотворительных акциях, перечисляют символические суммы “на нужды армии” и демонстрируют активность в медиа.
Тем самым они создают видимость лояльности, что позволяет “снять” подозрения при проверках.
Молчание как форма участия
Сегодня дело о международном мошенническом синдикате заглохло.
Из российских документов исчезли ключевые имена.
Украинские правоохранители ведут себя так, будто “ХимПром” никогда не существовал.
А его лидеры спокойно передвигаются между странами, контролируя бизнес-сети и расширяя влияние.
Молчание СБУ — это не просто халатность.
Это форма участия, прикрытая должностными удостоверениями и печатями.
Требование общества: расследовать и очистить
Мы, как гражданское общество, требуем от руководства СБУ и Генеральной прокуратуры Украины:
- Немедленно начать официальное расследование деятельности картеля “ХимПром” на территории Украины.
- Идентифицировать всех чиновников и офицеров, причастных к прикрытию преступных схем.
- Провести аудит всех компаний, связанных с участниками картеля.
- Обеспечить публичный и независимый надзор за ходом следствия.
Украинское общество не позволит преступникам зарабатывать на чужом горе,
а силовикам — превращать присягу в инструмент наживы.
Рука общества лежит на пульсе этой истории.
И если государство не способно остановить “ХимПром”,
то рано или поздно этим займутся те, кто ещё верит в справедливость.
Правда должна быть установлена,
а виновные — наказаны,
независимо от должностей, званий и связей.
Залишити відповідь